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針對商業銀行的刑事犯罪案例精選（簡體書）
- ISBN13：9787503677502
- 出版社：中國法律圖書公司(法律出版社)
- 作者：金賽波; 李燕兵; 陳俊豪
- 裝訂：平裝
- 出版日：2008/01/01
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商品簡介
目次
商品簡介
本書編者之一的陳俊豪作為碩士研究生在清華大學法學院跟隨張明楷教授研習刑事法律期間，選修了我的“國際標準銀行實務（International Standard Banking Practice, ISBP）”課程，并擔任我的課代表，一次我和他初步談了本書的構思，他表示可以全力收集相關案例并加以編輯，從中挑選那些比較典型的案例和判決書全文，加以簡單的整理和編輯，就成了今天這本書的模樣。另外一位編者李燕兵博士（那時的職位為海南省人民檢察院反貪局副局長），在對外經濟貿易大學法學院完成有關上市公司高管刑事犯罪的博士論文期間也參與了部分編撰工作，更使本書在刑事方面的專業性和針對性得到了加強。后來本書的編輯也獲得了北京市律師協會商業銀行法律事務專業委員會以及上海市法學會銀行法律實務研究中心的支持，這也是本書獲得盡速出版的另外一個重要原因。
編輯這本書的緣起就這樣簡單。編者的本意是借助這本書給從事銀行實務的行業內外各個層級的人士提供基本的參考資料，另一方面也藉此對銀行業從業人員通過對法律法規的了解和典型案例的解讀，對目前多發的形形色色針對商業銀行的刑事犯罪加以系統的認識了解從而提高防范和防護意識。編者更重要的一個目的卻是希望實務界從這些已經發生的大大小小案例所付出的血和淚的教訓中，學習如何從法律上自覺保護銀行的資產以及銀行業從業人員自身的安全。
編輯這本書的緣起就這樣簡單。編者的本意是借助這本書給從事銀行實務的行業內外各個層級的人士提供基本的參考資料，另一方面也藉此對銀行業從業人員通過對法律法規的了解和典型案例的解讀，對目前多發的形形色色針對商業銀行的刑事犯罪加以系統的認識了解從而提高防范和防護意識。編者更重要的一個目的卻是希望實務界從這些已經發生的大大小小案例所付出的血和淚的教訓中，學習如何從法律上自覺保護銀行的資產以及銀行業從業人員自身的安全。
目次
第一部分 危害金融秩序部分
1. 危害貨幣管理罪
1.1 走私假幣罪
最高人民法院“莊添活走私假幣案”死刑復核裁定書（2000年7月24日）
1.2 偽造貨幣罪
最高人民法院“蔡雄、謝著新偽造貨幣案”死刑復核裁定書（2000年8月2曰）
江西省宜春市中級人民法院“唐方俊等偽造貨幣案”二審判決書（2005年11月25日）
1.3 出售、購買、運輸貨幣罪
北京市東城區人民法院“白平出售假幣案”一審判決書（2006年9月1日）
廣東省廣州市中級人民法院“吳漢楚等出售假幣案”二審判決書（2006年4月3目）
北京市宣武區人民法院“曹鳳凱購買假幣案”一審判決書（2006年9月22日）
遼寧省丹東市振興區人民法院“鄭風煥等出售、購買假幣案”一審判決書（1999年9月15日）
湖北省武漢鐵路運輸法院“李國民、金明君運輸假幣案”一審判決書（2000年7月25日）
廣東省高級人民法院“卓振輝偽造貨幣、購買、出售假幣，卓秋偉運輸假幣案”二審判決書（2002年12月21日）
1.4 金融工作人員購買假幣、以假幣換取真幣罪
湖南省桃源縣人民法院“楊道英以假幣換取貨幣案”一審判決書（1997年8月27日）
1.5 持有、使用假幣罪
北京市第二中級人民法院“劉思德持有假幣案”二審裁定書（2006年4月14日）
北京市第二中級人民法院“吳小榮持有假幣案”二審裁定書（2006年8月4日）
1.6 變造貨幣罪
2. 破壞金融機構組織管理罪
2.1.2.2 擅自設立金融機構罪偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪
上海市虹口區人民法院“李曉光擅自設立金融機構案”一審判決書（1999年11月1日）
3. 破壞銀行管理罪
3.1 高利轉貸罪
3.2 騙取貸款、票據承兌、信用證、保函罪
3.3 非法吸收公眾存款罪
北京市高級人民法院“孟召泉、谷明票據詐騙、非法吸收公眾存款案”二審裁定書（2001年11月7日）
雲南省玉溪市中級人民法院“解德廣非法吸收公眾存款案”二審裁定書（2000年9月29日）
……
第二部分 金融詐騙部分
4. 金融詐騙罪
第三部分 金融業職務相關犯罪
5. 貪污罪
關鍵詞索引
案件名稱索引
1. 危害貨幣管理罪
1.1 走私假幣罪
最高人民法院“莊添活走私假幣案”死刑復核裁定書（2000年7月24日）
1.2 偽造貨幣罪
最高人民法院“蔡雄、謝著新偽造貨幣案”死刑復核裁定書（2000年8月2曰）
江西省宜春市中級人民法院“唐方俊等偽造貨幣案”二審判決書（2005年11月25日）
1.3 出售、購買、運輸貨幣罪
北京市東城區人民法院“白平出售假幣案”一審判決書（2006年9月1日）
廣東省廣州市中級人民法院“吳漢楚等出售假幣案”二審判決書（2006年4月3目）
北京市宣武區人民法院“曹鳳凱購買假幣案”一審判決書（2006年9月22日）
遼寧省丹東市振興區人民法院“鄭風煥等出售、購買假幣案”一審判決書（1999年9月15日）
湖北省武漢鐵路運輸法院“李國民、金明君運輸假幣案”一審判決書（2000年7月25日）
廣東省高級人民法院“卓振輝偽造貨幣、購買、出售假幣，卓秋偉運輸假幣案”二審判決書（2002年12月21日）
1.4 金融工作人員購買假幣、以假幣換取真幣罪
湖南省桃源縣人民法院“楊道英以假幣換取貨幣案”一審判決書（1997年8月27日）
1.5 持有、使用假幣罪
北京市第二中級人民法院“劉思德持有假幣案”二審裁定書（2006年4月14日）
北京市第二中級人民法院“吳小榮持有假幣案”二審裁定書（2006年8月4日）
1.6 變造貨幣罪
2. 破壞金融機構組織管理罪
2.1.2.2 擅自設立金融機構罪偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪
上海市虹口區人民法院“李曉光擅自設立金融機構案”一審判決書（1999年11月1日）
3. 破壞銀行管理罪
3.1 高利轉貸罪
3.2 騙取貸款、票據承兌、信用證、保函罪
3.3 非法吸收公眾存款罪
北京市高級人民法院“孟召泉、谷明票據詐騙、非法吸收公眾存款案”二審裁定書（2001年11月7日）
雲南省玉溪市中級人民法院“解德廣非法吸收公眾存款案”二審裁定書（2000年9月29日）
……
第二部分 金融詐騙部分
4. 金融詐騙罪
第三部分 金融業職務相關犯罪
5. 貪污罪
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