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作者簡介
作者簡介（依姓氏筆劃排列）
王文杰
現職：國立政治大學法學院院長
學歷：國立政治大學法律系博士
經歷：國立政治大學主任秘書
國立政治大學法學院副院長
國立政治大學法科所所長
吳承學
現職：臺灣臺北地方法院法官
國立臺北商業大學財政稅務系兼任講師
學歷：國立臺灣大學法研所財稅法學組碩士
法律學系財經法學組學士
國立臺灣大學會計學系學士
經歷：司法官訓練所第51期
李聖傑
現職：國立政治大學法律系副教授
法務部廉政署廉政審查會委員
學歷：德國雷根斯堡大學法學博士
經歷：法官學院講座
律師高考典試委員
司法官、司法人員特種考試命題、閱卷委員
林瑞彬
現職：德勤商務律師事務所主持律師
學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班
國立臺灣大學法律系學士
經歷：國立臺灣大學稅務爭訟課程講師
國立政治大學審計學課程法律責任篇講師
林麗瑩
現職：法務部綜合規劃司司長
學歷：德國科隆大學法學博士候選人
國立臺灣大學法學碩士
經歷：臺灣士林地方法院檢察署檢察官
法務部檢察司調部辦事檢察官
邱智宏
現職：士林地檢署主任檢察官
學歷：國立臺灣大學法律系研究所畢業
國立政治大學法律系研究所博士班
美國史丹佛大學法學院訪問學者
經歷：最高法院檢察署特別偵查組檢察官
士林及基隆地檢署（主任）檢察官
法務部檢察司調部辦事檢察官（經濟及洗錢犯罪刑事政策）
柯宜汾
現職：行政院洗錢防制辦公室執行秘書
學歷：東吳大學法律系碩士在職專班
國立政治大學法學院碩士在職專班
經歷：臺高檢署檢察官、最高檢署特偵組檢察官
臺北、桃園地檢署主任檢察官
法務部檢察司調辦事檢察官
臺北地檢署檢察官
張憲瑋
現職：德勤商務法律事務所資深律師
學歷：中原大學財經法律研究所碩士
國立臺灣大學法律系法學組學士
經歷：普華商務法律事務所律師
郭政弘
現職：勤業眾信聯合會計師事務所總裁
學歷：國立臺灣大學商學碩士
經歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長
勤業眾信製造產業、數位內容產業負責人
陳嘉琪
現職：遠傳電信（股）公司法務暨法規處副總經理
學歷：美國加州大學柏克萊分校法學院訪問學者
國立臺灣大學法律系學士
經歷：理律法律事務所律師
板橋、金門、士林地檢署檢察官
臺北地院法官
陳麗琦
現職：勤業眾信聯合會計師事務所董事、執業會計師
學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班
東吳大學會計碩士
經歷：台北市會計師公會第19屆副理事長
社團法人中華民國會計師公會全國聯合會第10屆理事
社團法人臺灣省會計師公會第26屆常務理事
黃士洲
現職：國立臺北商業大學財稅系專任副教授、系主任
學歷：國立臺灣大學公法學碩士、博士
德國海德堡大學稅法中心研究
慕尼黑馬普所研究
經歷：普華商務法律事務所稅務律師
法官學院、財訓所、國稅局內部訓練
律師公會、會計師公會等講座講師
黃淑幸
現職：賀鳴會計師事務所執業會計師
學歷：國立政治大學會計研究所碩士
國立政治大學法學院碩士在職專班
經歷：社團法人台灣省會計師公會第27屆南區辦公室委員會委員
國立臺北商業大學課程講師
安侯建業會計師事務所審計員
黃謀信
現職：法務部綜合規劃司副司長
學歷：國立政治大學法律研究所碩士、博士班
美國哈佛大學法學院訪問學者
經歷：律師、檢察官、主任檢察官
臺北地檢署襄閱主任檢察官兼發言人
文化、東吳大學兼任講師
楊雲驊
現職：國立政治大學法律系教授、法律碩士在職專班執行長
學歷：德國圖賓根大學法學博士
經歷：國立政治大學法學院副院長
司法官學院及法官學院講座
司法改革國是會議委員
萬幼筠
現職：勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢部門營運長
學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班
馬里蘭大學博士候選人
經歷：資訊工業策進會資訊市場情報中心經理
美國安永會計師事務所專案經理（Ernst & Young）
劉家全
現職：德勤商務法律事務所律師
學歷：國立政治大學會計研究所學程
國立政治大學法律研究所碩士
經歷：鉅業國際法律事務所律師
劉嘉瑄
現職：法務部調查局洗錢防制處調查專員
學歷：國立政治大學法律系學士
經歷：法務部調查局幹部訓練所、第三處、臺北市調查處、海外室調查官
駐法國臺北代表處法務秘書
蔡佩玲
現職：法務部檢察司調部辦事檢察官
學歷：國立政治大學法學院法律碩士
經歷：亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員
臺灣臺北地方法院檢察署檢察官
行政院105年模範公務員
謝雪妮
現職：彰化銀行法務暨法令遵循處
學歷：國立政治大學法學院法律碩士在職專班
國立臺灣大學法律系財經法學組
經歷：國際公認反洗錢師資格認證（CAMS）
謝憲杰
現職：杰論法律事務所主持律師
學歷：國立政治大學法學院博士班
經歷：東吳大學兼任講師（民事訴訟法、刑事訴訟法）
前臺灣桃園地方法院刑事庭、民事庭、勞工專庭法官
前臺北地檢署、新北地檢署檢察官
目次
主編序／楊雲驊、王文杰
推薦序／ 蔡碧仲
作者簡介
洗錢防制法制度介紹
洗錢防制法新法修正重點解析／蔡佩玲／3
洗錢罪的可罰基礎與釋義／李聖傑／33
洗錢犯罪不法所得之沒收／楊雲驊、林麗瑩／51
洗錢案例分析／邱智宏／81
國際接軌
國際反洗錢規範與我國對應之政策方向／柯宜汾／115
中國大陸地區反洗錢法規與實務／王文杰、楊雲驊／135
洗錢防制關於雙方可罰原則之適用與實踐／黃謀信／167
跨國逃稅、避稅與洗錢防制／黃士洲、吳承學／201
洗錢防制法令遵循實務
洗錢防制新法下的法令遵循重點／林瑞彬／233
防制洗錢之客戶風險評估與審查程序／劉家全／255
金融情報中心與金融情資申報實務／劉嘉瑄／289
金融業防制洗錢查核專案作業探討／陳麗琦、萬幼筠／319
產業因應作為
一般產業在洗錢防制法令下應有的法令遵循計畫／郭政弘、張憲瑋／359
銀行業防制洗錢及打擊資恐機制實務／謝雪妮／381
行動支付與洗錢防制／陳嘉琪／423
修正後洗錢防制法實務上應遵循事項
──以律師申報義務為中心／謝憲杰／439
「非金融機構」如何因應洗錢防制
──從會計師角度之初探／黃淑幸／475
附 錄
洗錢防制法／503
政大法學院「法律碩士在職進修專班」榮登東亞地區第一等級、臺灣第一／511
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