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洗錢:刑事偵查員指南(第3版)(簡體書)
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洗錢:刑事偵查員指南(第3版)(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

《洗錢:刑事偵查員指南(第3版)/經濟犯罪對策研究書系·鷺鳴湖文庫》是刑事偵查員的指南,並且《洗錢:刑事偵查員指南(第3版)/經濟犯罪對策研究書系·鷺鳴湖文庫》所概述的概念和技巧對聯邦特別工作組部分職能的毒品犯罪偵查同樣適用,尤其適用於追蹤非法污染環境者及欺詐違法者或者適用於那些追查資助恐怖主義威脅的機構。
本書有三個主要目標。一,作者想讓人們理解洗錢是如何進行的以及它如何與現代的全球犯罪活動融為一體。第二,作者希望能夠提升偵查員偵查洗錢和金融犯罪的能力。第三,作者希望讀者將會認識到這些知識在偵查有組織犯罪活動中的價值,以及確信在今後的案件中能夠運用這些知識。

作者簡介

約翰·馬丁格,作為一名高級特工,近年從美國聯邦稅務總署刑事偵查處退休。在36年的執法生涯中,他曾擔任過毒品特工、監督官和行政官員。他在印第安納大學獲得刑事司法學學士學位,在夏威夷大學獲得歷史學碩士學位.他還是美國財政部刑事偵查培訓項目的優秀榮譽畢業生。他獲得過美國聯邦稅務總署、美國禁毒署和有組織犯罪毒品執法專項小組的許多獎項和表揚。在其整個職業生涯中,他在洗錢、沒收和金融偵查中有著豐富的經驗,曾為美國財政部和司法部的相關領域開展培訓項目。他曾出席過在美國及歐洲、亞洲、非洲和加勒比地區一些國家舉辦的洗錢培訓活動。

目次

前言
簡介
作者
第一章 基本概念
第二章 歷史背景
第三章 聯邦洗錢成文法
第四章 《美國愛國者法》
第五章 洗錢沒收
第六章 相關的聯邦制定法
第七章 國際洗錢控制
第八章 金融偵查介紹
第九章 會計帳簿和記錄的介紹
第十章 證明收入的間接方法
第十一章 企業經營
第十二章 國內銀行業務
第十三章 銀行業務的運作
第十四章 國際銀行業務
第十五章 資金轉移
第十六章 不動產
第十七章 證券
第十八章 獲取金融資訊
第十九章 資訊的來源
第二十章 基本洗錢計謀
第二十一章 惡魔般聰明的洗錢計謀
第二十二章 惡魔般複雜的洗錢計謀
第二十三章 詐騙和洗錢問題
第二十四章 資助恐怖主義
第二十五章 金融情報
第二十六章 洗錢案件的偵查
第二十七章 案件卷宗
英文參考文獻
附錄A:專門術語詞彙表
附錄B:資訊來源專門報告指南(略)
附錄C:傳票樣式(略)
附錄D:《銀行保密法》表格(略)
附錄E:洗錢沒收制定法
附錄F:特定非法活動名單(SUAs
附錄G:與資助恐怖主義相聯繫的聯邦制定法
索引
譯後記

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