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平裝
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作者
美國聯邦金融機構檢查委員會
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美國聯邦金融機構檢查委員會 編著
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中國檢察出版社
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美國聯邦金融機構檢查委員會
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作者：美國聯邦金融機構檢查委員會
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美國銀行保密法 反洗錢檢查手冊（簡體書）
出版日：
2009/08/01
作者：
美國聯邦金融機構檢查委員會
出版社：
中國檢察出版社
裝訂：
平裝
美國銀行保密法／反洗錢檢查手冊（Bank Secrecy Act and Anti Money Laundering Examination Manual）由美國聯邦金融機構檢查委員會（FFIEC）制定，用于指導銀行保密法和反洗錢法執行情況的檢查和海外資產控制的檢查。有效的BSA／AML合規制度需要完善的風險管理，因此手冊也對識別、控制洗錢風險及恐怖融資風險提供了指導。該手冊綜述了BSA／AML合
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2.
銀行保密法/反洗錢檢查手冊（簡體書）
出版日：
2009/10/01
作者：
美國聯邦金融機構檢查委員會
編著
出版社：
中國金融出版社
裝訂：
平裝
《銀行保密法:反洗錢檢查手冊》主要內容簡介：作為金融行動特別工作組（FA7F）主要成員國之一，美國的反洗錢工作在國際反洗錢領域發揮著非常重要的作用。美國開展反洗錢工作歷史較長，經驗非常豐富，無論是在法律建設、制度完善，還是在機構設置等方面，一直處于世界領先地位。
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