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中國人民銀行

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銀行業金融機構反洗錢工作指南(簡體書)
87 折
出版日:2007/11/01 作者:中國人民銀行  出版社:人民出版社  裝訂:平裝
銀行業金融機構是國家反洗錢工作的前沿陣地。銀行業金融機構切實履行反洗錢義務,是做好我國反洗錢工作的關鍵。同時,由于商業銀行、農村合作銀行、城鄉信用合作社、政策性銀行等銀行業金融機構是資金流動的樞紐,在客觀上很容易被犯罪分子利用從事洗錢活動。而銀行業金融機構一旦被犯罪分子利用從事洗錢活動,將嚴重影響自身的聲譽,削弱公眾的信任,嚴重的甚至會引發擠兌、產生支付危機,這樣的情況已經不乏其例。因此,銀行業金
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