信用狀統一慣例電子信用狀統一慣例編譯委員會

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1.

信用狀統一慣例+電子信用狀統一慣例

出版日：2016/05/01 作者：信用狀統一慣例+電子信用狀統一慣例編譯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

自1993年修正「信用狀統一慣例」以來，已歷十三年，國際商會針對近年來國際貿易、金融、運輸及保險等業的環境變遷，並為因應電子商務時代的來臨，積極蒐集各方意見，歷經三年多的廣泛討論與協商後，終於2006年10月份的銀行委員會會議上通過新版UCP600及eUCP1.1，並登記為國際商會第600號出版物，訂於2007年7月1日起開始實施。無可諱言的，近年來無論國內外，信用狀的使用每況愈下，國際商會深

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2.

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

出版日：2024/04/01 作者：台灣金融研訓院編輯委員會-編 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史，2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺！2016年的二十年前 (即1996年)，台灣領先亞洲各國，公布了亞洲第一部洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正，但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻，亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件，而未重視前端的洗錢防制控制程序，造成因為沒有留存金流軌跡，難以獲得有效證據，無法將犯罪行為人定罪的結果，導致以洗錢犯罪起訴之案件，每年平均不到二十件。1996年至2016年的二十年中，台灣的洗錢防制領域風平浪靜，雖然法規未與國際接軌，防制洗錢金融行動工作組織的40項建議未被落實，亞太防制洗錢組織相互評鑑結果未臻理想，所幸也沒發生太大波瀾；直至兆豐銀行紐約分行於2016年因洗錢防制法令遵循缺失，遭紐約州金融服務署罰款1.8億美元，舉國譁然。痛定思痛，2016年至2018年是台灣防制洗錢與打擊資恐的立法與修法高峰期。2016年7月27日，資恐防制法公布施行，並於2018年11月7日修正。2016年12月28日，洗錢防制法大幅修訂，並於2017年6月28日施行，2018年11月7日又小幅修正。相關子法及各金融服務同業公會相關自律規範、注意事項範本及指引，也相繼出爐。各項法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急，金融業前所未見。如今，台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法相比，已經充分與國際接軌。2018年5月，台灣也首次公開發表國家洗錢及資恐險評估報告。同年11月，台灣亦順利完成亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。2017年至2018年也是防制洗錢與打擊資恐教育訓練重要的時期。由於法規要求，金融機構需要新增大量人員，包括防制洗錢與打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管，上述人員並須符合訓練或證照要求。因此，金管會認定機構相繼出版防制洗錢與打擊資恐參考書籍，並開始舉辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。我國投入洗錢防制且具備相關知能之專業人員大幅擴增，呼應了國際上在洗錢及資恐防制持續增強力道之發展趨勢。防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命，是不可擋的趨勢。台灣現在於此領域終於與國際無太大差異，已具有良好的基礎。但是，這是一條沒有盡頭的漫漫長路，台灣起步較晚，有些法規及作業流程仍須繼續優化。本院因應洗錢防制法、資恐防制法及金融服務各同業公會自律規範等相關法

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防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2024年版)

出版日：2024/04/01 作者：台灣金融研訓院編輯委員會-編 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史，2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺！2016年的二十年前 (即1996年)，台灣領先亞洲各國，公布了亞洲第一部洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正，但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻，亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件，而未重視前端的洗錢防制控制程序，造成因為沒有留存金流軌跡，難以獲得有效證據，無法將犯罪行為人定罪的結果，導致以洗錢犯罪起訴之案件，每年平均不到二十件。1996年至2016年的二十年中，台灣的洗錢防制領域風平浪靜，雖然法規未與國際接軌，防制洗錢金融行動工作組織的40項建議未被落實，亞太防制洗錢組織相互評鑑結果未臻理想，所幸也沒發生太大波瀾；直至兆豐銀行紐約分行於2016年因洗錢防制法令遵循缺失，遭紐約州金融服務署罰款1.8億美元，舉國譁然。痛定思痛，2016年至2018年是台灣防制洗錢與打擊資恐的立法與修法高峰期。2016年7月27日，資恐防制法公布施行，並於2018年11月7日修正。2016年12月28日，洗錢防制法大幅修訂，並於2017年6月28日施行，2018年11月7日又小幅修正。相關子法及各金融服務同業公會相關自律規範、注意事項範本及指引，也相繼出爐。各項法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急，金融業前所未見。如今，台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法相比，已經充分與國際接軌。2018年5月，台灣也首次公開發表國家洗錢及資恐險評估報告。同年11月，台灣亦順利完成亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。2017年至2018年也是防制洗錢與打擊資恐教育訓練重要的時期。由於法規要求，金融機構需要新增大量人員，包括防制洗錢與打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管，上述人員並須符合訓練或證照要求。因此，金管會認定機構相繼出版防制洗錢與打擊資恐參考書籍，並開始舉辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。我國投入洗錢防制且具備相關知能之專業人員大幅擴增，呼應了國際上在洗錢及資恐防制持續增強力道之發展趨勢。防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命，是不可擋的趨勢。台灣現在於此領域終於與國際無太大差異，已具有良好的基礎。但是，這是一條沒有盡頭的漫漫長路，台灣起步較晚，有些法規及作業流程仍須繼續優化。本院因應洗錢防制法、資恐防制法及金融服務各同業公會自律規範等相關法

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畫話金融

出版日：2019/05/01 作者：台灣金融研訓院編輯委員會編; 李偉婷圖 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

《畫話金融》透過生活化的故事來談金融。*親子共讀，讓小朋友也能從閱讀中培養獨立金融思考力。*透過閱讀，發現金融與生活的連結，力行觀察與體驗。全書用豐富的插畫說故事，也有許多互動問題的設計，適合爸媽跟小朋友一起閱讀，和故事中的花花一家人一起畫生活，話金融。

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5.

金融小法典：銀行、信託及票券(2019年版)

出版日：2019/01/01 作者：金研院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

《金融小法典—－銀行、信託及票券》係本院出版之最新金融法令彙編；本書對熟悉法令規章內容之功能，最有幫助。此書提供「最新、最完整、最好查閱、最方便攜帶」四個功能，堪稱是學習金融法務之最佳工具書本書之內容包含八類法規：銀行基本法規、信託業務法規、票券業務法規、金融控股公司相關法規、外匯及國際金融業務、消費者保護法規、商事法規、其他法規等；內容最完整、收錄條文最新。為提高讀者使用本書的價值，本書在設計上

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關鍵大未來

出版日：2015/01/01 作者：本院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

想知道未來金融業的概況嗎？金融業未來的圖像為何？本書集結各界優秀學者專家的建議及想法，提出十大趨勢：趨勢一未來科技如何改變銀行經營面貌，在可預見的未來，有四項科技應用範疇已確定將會影響銀行的經營面貌。趨勢二人口結構調整，改變金融消費及商品面貌，台灣人口結構快速老化，銀髮族群做為未來主要的消費市場，將帶領新的消費潮流，更是重要的錢流與商機。趨勢三金融業面臨異業競合，未來金融業的異業競

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走出歐美債危機

出版日：2012/07/01 作者：臺灣金融研訓院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

2012年歐債危機風暴持續蔓延，再次震撼全球金融市場，各國政府疲於對付，唇齒相依的大陸經濟不確定性亦逐步升高。面對此一世紀變局，台灣如何從各個面向冷靜分析世局？如何覓得撥雲見日之良策？本書邀集國內第一流經濟學家及金融專家，會診此次歐美債主權危機，深度分析清楚來龍去脈，精闢預測掌握後市發展，為台灣如何走出歐美債危機指出一條清晰的道路。

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8.

票據法--重點整理及試題解析

出版日：2011/10/01 作者：台灣金融研訓院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「票據法—重點整理及試題解析」乙書為銀行考試參考用書，係針對銀行考試專業科目「票據法」乙科所編寫，全書除了票據法內容的重點整理外，尚有歷屆考題及其解析與模擬試題，完整呈現銀行考試所需具備的票據法各項專業知識。本書共分為陸篇，第壹篇票據通則共分為三章，包括：基本觀念、發票、背書等章；第貳篇匯票共分為八章，包括：匯票之基本架構及總類、承兌、參加承兌、保證、參加付款、追索權、拒絕證書、複本及膳本等章；

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9.

信用卡業務法令規章輯要

出版日：2001/07/01 作者：信用卡業務法令規章輯要編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

信用卡自民國六十三年在我國發行以來，截至八十九年底為止，流通卡數已逾一千八百萬張，由此足見信用卡市場之蓬勃發展及消費者使用之普及。財政部為配合此一趨勢，並規劃未來發展方向及策略，乃召開「全國信用卡會議」，為提供與會者參考所需，爰囑本院編撰本書，其內容包含相關信用卡之法令規章、業者自律公約、定型化契約範本、各項相關業務之規定、相關信用卡之各項統計數據等，此外並刊錄各發卡及收單機構之地址、電子信箱、

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10.

票據法規彙編－金融法務13

出版日：2002/05/01 作者：票據法規彙編編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

民國七十六年新票據法頒佈後，財政部票據法宣導工作專案小組曾編有「票據法規彙編」乙書，委由本院發行，作為票據法宣導之主要教材。然而，新法自施行以還，主管機關秉於實際需要或依據法定職權復陸續發佈諸項行政函令，修訂相關法規。本院為期讀者能掌握最新法令動態，遂及時大幅修訂該書內容。本版除將過時的法令逐一更新外，另根據業者反應其日常處理票據業務之需要而增補「票據掛失止付處理規範」、「建立支票存款戶基本資料

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11.

信用狀統一慣例註釋

出版日：2001/08/01 作者：信用狀統一慣例編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

為使有關從業人員明確瞭解各條款之修訂意旨，本院延請金融界資深外匯人員進行逐條予以註釋。

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12.

國際擔保函慣例ISP98

出版日：2001/03/01 作者：國際擔保函慣例委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「國際商會」所出版的「二○○○年版國貿條規」（Incoterms 2000）與「一九九三年修訂版信用狀統一慣例」(UCP500)向為各國國際貿易信用狀業者及銀行業務所普遍遵循，並於全球經貿界享有權威地位。惟近年來國際擔保函在國際交易上之使用與重要性已凌駕傳統信用狀之上，其流通金額更遠超過商業信用狀流通金額。有鑑於此，「國際商會」爰與「國際銀行法律與實務學會」(Institute of Intern

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13.

大學財經科系指南

出版日：2016/02/01 作者：台灣金融研訓院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

隨著數位金融應用及金融亞洲盃的發展台灣產業對於未來財經人才求才若渴如何選對科系，成為未來最搶手的金融CEO？第一本聚焦大學財經科系指南首度上市！本書盤點32所科大‧41所大學‧256科系，精選69系深入報導。

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14.

貨幣銀行學--重點整理及試題解析

出版日：2012/03/01 作者：本院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「貨幣銀行學—重點整理及試題解析」乙書為銀行考試參考用書，係針對銀行考試專業科目「貨幣銀行學」乙科所編寫，全書除了貨幣銀行學內容的重點整理外，尚有歷屆考題及其解析與模擬試題，完整呈現銀行考試所需具備的貨幣銀行學各項專業知識。本書共分為十五章，第一章貨幣概論、第二章金融體系概論、第三章利率的決定及理論、第四章銀行經營及管理、第五章貨幣供給的創造、第六章中央銀行及貨幣政策、第七章貨幣政策工具及目標、第

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15.

信託100問

出版日：2011/09/01 作者：台灣金融研訓院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「信託100問」乙書將信託基本概念及信託商品，以深入淺出的方式作系統性介紹，可提供金融界從業人員、在校學生及一般民眾對信託的研究及瞭解。信託業務與個人理財規劃息息相關，然一向給予人非常專業的印象，本書撰寫的目的，即在於推廣信託業務，俾使信託觀念廣為社會大眾所熟悉。本書的內容包含介紹信託的基本架構，以釐清委託人、受託人及受益人三方的權利義務關係，並針對目前我國信託業所從事的金錢信託、不動

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16.

進口外匯業務(增修訂十版)

出版日：2011/08/01 作者：進口外匯業務編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「台灣金融研訓院」舉辦專業能力測驗以來，即深受政府主管機關與各金融機構之肯定與重視，尤為重要者，是普受有志上進的從業人員之歡迎，咸認為接受專業能力測驗係一提升自我、肯定自我之挑戰。我國對外貿易的依存度甚高，外匯為我國經濟之命脈，外匯業務亦為銀行重要業務之一，惟所涉內容龐雜，相關法規尤多，致從業人員不論準備測驗或處理日常業務，均時有無所適從之感。有鑑於此，本院自民國2000年開辦

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17.

國外匯兌業務(增修訂十版)

出版日：2011/08/01 作者：國外匯兌業務編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「台灣金融研訓院」舉辦專業能力測驗以來，即深受政府主管機關與各金融機構之肯定與重視，尤為重要者，是普受有志上進的從業人員之歡迎，咸認為接受專業能力測驗係一提升自我、肯定自我之挑戰。我國對外貿易的依存度甚高，外匯為我國經濟之命脈，外匯業務亦為銀行重要業務之一，惟所涉內容龐雜，相關法規尤多，致從業人員不論準備測驗或處理日常業務，均時有無所適從之感。有鑑於此，本院自民國2000年開辦

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18.

出口外匯業務(增修訂十版)

出版日：2011/08/01 作者：出口外匯業務編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

「台灣金融研訓院」舉辦專業能力測驗以來，即深受政府主管機關與各金融機構之肯定與重視，尤為重要者，是普受有志上進的從業人員之歡迎，咸認為接受專業能力測驗係一提升自我、肯定自我之挑戰。我國對外貿易的依存度甚高，外匯為我國經濟之命脈，外匯業務亦為銀行重要業務之一，惟所涉內容龐雜，相關法規尤多，致從業人員不論準備測驗或處理日常業務，均時有無所適從之感。有鑑於此，本院自民國2000年開辦

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19.

動產暨有價證券鑑價

出版日：2010/11/01 作者：動產暨有價證券鑑價編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

註：為配合主管機關相關法令之變更，此次「動產暨有價證券鑑價 (增修訂三版)」修正之處散見於書中各處，故恕無法提供補充資料。為使金融機構從業人員對授信擔保品之估價有進一步之認識，進而達到妥適控管授信擔保品風險之目的，本院自民國95年3月起辦理「金融人員授信擔保品估價專業能力測驗」。為配合該項專業測驗，於94年12月出版「不動產估價相關法規」、「不動產估價理論方法與案例分析」及「動產暨有價證券鑑價」三

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20.

我國銀行資本適足率計算規定

出版日：2007/12/14 作者：我國銀行資本適足率計算規定編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

行政院金融監督管理委員會為使我國銀行資本適足性管理及風險管理能力符合國際水準，已於民國96年1月4日發布我國「銀行資本適足性管理辦法」及「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明」等規定，使本國銀行於民國96年起正式實施新巴塞爾資本協定。「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明」之內容，涉及銀行所有財務、業務、經營活動，以及各類風險管理制度，隨著新巴塞爾資本協定之正式實施，所有銀行從業人員均有必要對該規

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21.

國際標準銀行實務―跟單信用狀下單據知審查

出版日：2007/07/01 作者：國際標準銀行實務委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

自2003年5月起，國際商會巴黎總會即邀請全球各行頂尖專家，開始翻修UCP500，歷經三年半，終於在去 (2006) 年底將新的UCP600拍板定案，並訂於今 (2007) 年7月1日起正式施行。緊接著，作為它必備參考工具書用以判定單據與信用狀條款之相符性的「國際標準銀行實務」，簡稱ISBP，亦經重修以配合新的規範。新的ISBP濃縮為185條，每條條款都是國際商會專家們精雕細琢的結晶，也都已通

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22.

銀行內部控制制度－金融研訓

出版日：2004/11/01 作者：銀行內部控制與內部稽核編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

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23.

出口外匯業務－金融測驗4

出版日：2003/02/01 作者：出口外匯業務編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

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24.

託收統一規則（一九九五年修訂）

出版日：1996/06/01 作者：託收統一規則委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書係由「國際商會」授權本院翻譯發行，其所制定之國際貿易相關規則於全球經貿界享有權威地位，本書採中英對照、內容簡明易懂。

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