Finanziamenti Illeciti

Nel corso degli anni la legge antiriciclaggio ?stata ampliata a tal punto da divenire una materia articolata e complessa, che connette trasversalmente vari ambiti del nostro sistema: economico, legislativo e sociale. Sebbene sia le organizzazioni criminali che quelle terroristiche ostentano una spiccata capacit?di rinnovarsi, adattandosi alle ultime prospettive normative ed operative, ?proprio la sinergia delle azioni messe a punto dalle istituzioni in tutti questi ambiti, che hanno permesso la repressione, la prevenzione ed il controllo vadano di pari passo.Prevenzione e repressione sono alla base del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo: si rende dunque necessario un costante coordinamento degli organi legislativi, giudiziari e di controllo.La lotta al riciclaggio di denaro ?indispensabile a livello mondiale, in quanto ?importante garantire un sistema economico basato sulla legalit?e la trasparenza delle istituzioni, della comunit?civile e di tutti i suoi membri. ?interessante infine evidenziare come la normativa antiriciclaggio si sia rivelata uno strumento capace di smascherare evasioni e altri reati fiscali.