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美國聯邦金融機構檢查委員會

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美國銀行保密法 反洗錢檢查手冊(簡體書)
87 折
出版日:2009/08/01 作者:美國聯邦金融機構檢查委員會  出版社:中國檢察出版社  裝訂:平裝
美國銀行保密法/反洗錢檢查手冊(Bank Secrecy Act and Anti Money Laundering Examination Manual)由美國聯邦金融機構檢查委員會(FFIEC)制定,用于指導銀行保密法和反洗錢法執行情況的檢查和海外資產控制的檢查。有效的BSA/AML合規制度需要完善的風險管理,因此手冊也對識別、控制洗錢風險及恐怖融資風險提供了指導。該手冊綜述了BSA/AML合
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