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金融行動特別工作組年度報告及洗錢:恐怖融資類型研究報告2011-2012(簡體書)
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金融行動特別工作組年度報告及洗錢:恐怖融資類型研究報告2011-2012(簡體書)

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商品簡介

《金融行動特別工作組年度報告及洗錢/恐怖融資類型研究報告2011-2012》包括fatf2011-2012年年報、fatf關於自願納稅計畫的*佳實踐報告、腐敗收益清洗的洗錢風險、關於打擊擴散融資的政策制定和情況磋商、apg關於貿易洗錢的類型報告、資產沒收的*佳實踐報告、腐敗收益洗錢行為研究、金融調查指引的操作問題,以及非法煙草交易。這些檔是**打擊洗錢及恐怖融資的*新進展研究報告,有利於我們充分瞭解反洗錢的新動向,掌握洗錢犯罪的*新手法和趨勢,更好地預防和打擊洗錢犯罪,有效地維護金融、經濟安全和穩定。

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