洗錢防制法大意【考前完全命中500猜題集】

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★因應2024郵政招考新制全新企劃發行！鑒於2023年郵政招考全新考科「洗錢防制法大意」無考古題可供參考，為免考生於考前因備考素材不足，對新考科過於生疏拖累整體表現，特別力邀本科作者，以郵政洗防相關業務為本，為考生精選／設計出最有可能出現的500道擬真試題。由於所收錄之題型內容均經過特別挑選，與郵政實際業務高度相關，故極具參考價值。考生若能於考前勤加演練本題庫，屆時實際上考場看到考卷題目時，內心必有強烈「似曾相似」之感，並可從容應答、自信交卷，高分通過第一試筆試關卡！★

郵政系列「洗錢防制法大意」考前猜題一書係因應郵政招考於2021年專職(二)內勤人員新增專業考科，因為該考科是郵政招考從未考過的專業科目，故嚴選近年較有代表性之銀行招考試題，並衡酌最新防制洗錢動態所作之模擬試題，提供讀者應試參考，冀能增強應試實力。本書內容不僅涵蓋防制洗錢法、資恐防制法，尚增加金融機構防制洗錢辦法、防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法、防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等重要法規。

全書共分為三章：
一、第一章洗錢防制法、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法，有：1.洗錢防制法；2.資恐防制法；3.金融機構防制洗錢辦法；4.重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準等4個主題，每一主題再分為若干小節。
二、第二章銀行類防制洗錢及打擊資恐相關法令，有：1.銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法；2.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本；3.銀行類疑似洗錢或資恐交易態樣與案例；4.存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法；5.金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則等5個主題，每一主題再分為若干小節。
三、第三章保險類防制洗錢及打擊資恐相關法令，有：1.保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法；2.人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本；3.險類疑似洗錢或資恐交易態樣、風險抵減與案例等3個主題，每一主題再分為若干小節。
由於郵局及各家銀行招考行員之類組不同，考試重點及範圍可能略有差異，考生在準備新進行員招考筆試時，務必詳閱招考簡章，知悉其考試範圍，而選擇必要之閱讀主題，並瞭解該主題各小節標題，即可確定應該閱讀之範圍。
使用本書時請先做各主題或各小節試題，做完一主題或一小節試題後再對答案，並看解析，若有疑問應回去看法條，如此反覆練習直到該主題或小節通徹瞭解為止，如此則所有內容自然會了然於胸而謹記於心。
幫助應考為編輯本書之主要目的，然而對洗錢防制法規有興趣之在校學生或社會人士，利用本書亦可迅速掌握洗錢防制法規之重點。本書在編輯過程雖極盡謹慎，惟疏漏之處在所難免，敬希各方專家暨讀者不吝指正，是所企盼

第一章 洗錢防制法、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法
主題一　洗錢防制法
主題二　資恐防制法
主題三　金融機構防制洗錢辦法
主題四　重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準

第二章 銀行類防制洗錢及打擊資恐相關法令
主題一　銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
主題二　銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
主題三　銀行類疑似洗錢或資恐交易態樣與案例
主題四　存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
主題五　金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

第三章 保險類防制洗錢及打擊資恐相關法令
主題一　保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
主題二　人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
主題三　保險類疑似洗錢或資恐交易態樣、風險抵減與案例
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