Este primer tomo ofrece una visi鏮 integral de los conceptos fundamentales en la prevenci鏮 del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en M憖ico, abarcando la historia, los conceptos b嫳icos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea.
- Principales temas: Corrupci鏮, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, r嶲imen de prevenci鏮 en M憖ico.
- Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y acad幦icos que buscan una comprensi鏮 profunda del contexto internacional y mexicano.
